會(huì )議研究學(xué)習了《惠州市國資委授權放權清單（2023年版）》，審議集團授權放權有關(guān)工作，聽(tīng)取了經(jīng)理層對集團今年以來(lái)經(jīng)營(yíng)工作情況匯報，梳理存在問(wèn)題，明確下一步工作思路，凝聚共識與力量。

會(huì )議還舉行了董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )聘書(shū)頒發(fā)儀式，集團董事長(cháng)張國偉為受聘人員頒發(fā)聘書(shū)。在總結講話(huà)中，張國偉就如何開(kāi)展好專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作、提升經(jīng)理層履職能力等方面，提出了三點(diǎn)意見(jiàn)：

一是要提高認識、發(fā)揮所長(cháng)。成立相關(guān)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，是落實(shí)國企改革三年行動(dòng)的重要制度安排，對增強集團投資決策科學(xué)性，持續完善集團公司風(fēng)險防控體系，加強董事會(huì )對經(jīng)理層的有效監督具有重要的意義。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員要統一思想，提高認識，嚴格執行議事規則，充分利用好各自專(zhuān)長(cháng)，高效參與、有效參與，切實(shí)在集團發(fā)展戰略、投資決策與風(fēng)險防控中真正發(fā)揮智囊團和防護盾的作用。

二是要錨定目標、實(shí)干篤行。推行經(jīng)理層向董事會(huì )報告經(jīng)營(yíng)工作制度是落實(shí)董事會(huì )對經(jīng)理層考核的重要舉措，有利于增強每一位經(jīng)理層成員的權責意識，體現權責層層傳導壓力、層層壓實(shí)責任的改革導向，有助于發(fā)揮董事會(huì )職權，健全法人治理，完善董事會(huì )建設。集團經(jīng)理層要持續強化責任擔當，以經(jīng)營(yíng)管理目標責任為導向，聚焦集團既定的發(fā)展戰略目標，不斷加強執行力建設，全面貫徹落實(shí)集團黨委的決策和董事會(huì )的決定，確保年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標全面完成。

三是要健全機制、強化保障。集團董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )辦公室要落實(shí)保障機制，負責處理好專(zhuān)門(mén)委員會(huì )日常事務(wù)，與專(zhuān)委會(huì )委員做好溝通協(xié)調，各部門(mén)要積極配合工作，確保董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作規范有序開(kāi)展。要繼續完善經(jīng)理層向董事會(huì )報告工作制度，不斷提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

據悉，董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的成立是集團持續深入推進(jìn)國有企業(yè)改革的一項重要工作，是集團邁向現代化企業(yè)、進(jìn)軍高質(zhì)量發(fā)展的重要關(guān)鍵與堅強保障。根據董事會(huì )建設及管理需要，集團成立了董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )、預算與薪酬考核委員會(huì )和審計與風(fēng)險控制委員會(huì )，各委員會(huì )由3名或3名以上委員組成，委員由公司董事、經(jīng)理層成員等專(zhuān)業(yè)人員擔任。董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )作為董事會(huì )內設工作機構，為董事會(huì )重大決策提供意見(jiàn)、建議。董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )辦公室負責為委員會(huì )提供綜合服務(wù)、日常工作聯(lián)絡(luò )、會(huì )議組織等日常事宜，集團有關(guān)部門(mén)配合做好委員會(huì )具體工作。

（集團綜合部）